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臨近歲末，長沙警方提醒市民注意防范虛假投資平臺詐騙| 全民行動·無詐星城
發(fā)布時間：
2021-12-20
來源：
長沙刑警
“內(nèi)幕消息”包你穩(wěn)賺不賠、“金牌導(dǎo)師”手把手教你投資賺錢、“權(quán)威平臺”助你零風(fēng)險賺大錢......看到這些投資廣告信息，想必很多人都會心動，其實在這些極具誘惑的信息背后，隱藏的全是詐騙套路！
長沙警方發(fā)布預(yù)警：臨近歲末，廣大市民應(yīng)謹(jǐn)防虛假投資平臺詐騙，莫貪高額回報，守護(hù)好自己的“錢袋子”。
真實案例
案例一
群里除了你，其余都是騙子
12月3日，王先生被網(wǎng)友拉進(jìn)了一個薦股微信群，剛進(jìn)群就有很多群友在曬盈利截圖。半信半疑的王先生決定先留在群里觀望，通過查看群內(nèi)的聊天記錄，他發(fā)現(xiàn)大家都跟著一位投資理財?shù)?ldquo;金牌導(dǎo)師陳老師”投資所謂的“綠色農(nóng)業(yè)”項目。
觀察許久的王先生看到群友都賺了錢，他便決定跟著“陳老師”投資項目。添加“陳老師”的微信后，王先生根據(jù)其提供的網(wǎng)址下載了一個名叫“綠色農(nóng)業(yè)”的APP并完成注冊，剛開始王先生嘗試投入2000元，平臺很快顯示賺了200元，并成功提現(xiàn)。嘗到甜頭后的王先生按照“陳老師”的指引不斷加大投入，賬戶余額一直顯示王先生處于高額盈利狀態(tài)。但在一周后，王先生想要提現(xiàn)平臺卻提示他的賬戶已被凍結(jié)，隨后聯(lián)系平臺客服，客服沒有任何回復(fù)，“陳老師”也消失不見，王先生發(fā)現(xiàn)被騙并報警。
案例二
做平臺代理，保你“穩(wěn)賺不賠”
12月6日，伍女士在團(tuán)購群里看見有人發(fā)信息，稱現(xiàn)有一種最新的投資方式，招募“平臺”代理，只要成為“平臺”代理就能“穩(wěn)賺不賠”。抱著試試的心態(tài)，伍女士添加對方咨詢，對方給伍女士推薦了一個名叫“精誠國際”的平臺網(wǎng)址，伍女士點擊注冊后成為了平臺“代理”。平臺客服告訴伍女士，后臺已自動給她分配好客戶，只要這些客戶下單充值，伍女士便可以獲得20%的提成，但客服下單后必須由代理先行墊付資金。
次日上午，平臺客服通知伍女士有一位客戶要充值2000元，請她代客戶向?qū)ｉT的銀行卡賬號轉(zhuǎn)賬匯款2000元。伍女士轉(zhuǎn)賬后沒過多久，她的收款賬戶便收到了2400元。隨后，平臺客服又發(fā)布新訂單讓其轉(zhuǎn)賬4000元，伍女士照做后很快又收到了4800元的返款。緊接著，平臺客服告訴伍女士有一位客戶要下單7萬元，伍女士向指定賬戶轉(zhuǎn)賬后卻沒有收到返款，于是咨詢平臺客服，客服告訴伍女士，是客戶注冊時輸入銀行卡號錯誤，導(dǎo)致賬戶凍結(jié)無法返款，要求伍女士再為客戶墊付7萬元，伍女士再次向指定賬戶轉(zhuǎn)賬7萬元，客服又說她的轉(zhuǎn)賬沒有備注“解凍費”，平臺無法確認(rèn)，需要重新轉(zhuǎn)賬一次。先后幾次匯款，伍女士懷疑被騙，于是報警。
犯罪手段揭示
所謂的虛假投資平臺類詐騙就是詐騙分子利用互聯(lián)網(wǎng)仿冒或搭建虛假投資平臺，通過不切實際的虛假宣傳，引誘投資者進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)虛假平臺進(jìn)行“投資”的一種詐騙手法。一旦相信，必定血本無歸。然而任何方式的詐騙都有跡可循，虛假投資平臺類詐騙過程中，騙子通常會按既定套路完成騙局。
01
首先，騙子會大量地添加他人的微信或QQ，并將其拉進(jìn)預(yù)先設(shè)好的微信或QQ群。群里的“專家”會以推薦股票、曬虛假盈利截圖等方式騙取受害人信任，群里其他網(wǎng)友也會主動找受害人聊天，吹噓“專家”實力。其實，所謂的客服、“專家”和群里的網(wǎng)友都是騙子扮演的，有的甚至一人分飾多角，對受害人進(jìn)行圍獵。
02
騙子在取得受害人信任后，就誘導(dǎo)受害人到所謂的投資理財平臺上進(jìn)行投資，并讓其在小額試水投資中成功獲利并提現(xiàn)，從而誤以為是在真實、正規(guī)的平臺交易，實際上這些投資理財平臺是騙子搭建的虛假平臺，騙子可以隨意在后臺對數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。
03
受害人在小額投入后，騙子會快速讓其嘗到甜頭，當(dāng)受害人被利益蒙蔽后，騙子便鼓吹、誘導(dǎo)受害人不斷向平臺投入資金，當(dāng)大額資金注入后，騙子就會通過操控平臺將被害人賬號操作成“持續(xù)快速虧損”或“系統(tǒng)故障、無法提現(xiàn)”的狀態(tài)，讓被害人血本無歸。
04
騙子將騙術(shù)進(jìn)行升級，通過“招募平臺代理”“先行墊付資金”“獲得高額回報”等理由，騙取受害人不斷轉(zhuǎn)賬匯款。
通過對案例分析發(fā)現(xiàn), 受害人輕信高額回報，缺乏防范意識是被騙的主要原因，騙子往往利用了受害人以小博大、一夜暴富的投資心理，讓被害人在騙局的泥潭中越陷越深。此類詐騙涉案金額往往較大，不少受害人甚至為此傾家蕩產(chǎn)，付出慘痛代價。
警方提醒
天上不會掉餡餅，投資理財需謹(jǐn)慎
臨近歲末，虛假投資平臺類詐騙易發(fā)、多發(fā)，請廣大市民莫貪高額回報，理性投資，捂好“錢袋子”。
1、理財投資必須選擇合法正規(guī)的平臺和機(jī)構(gòu)，可以在證監(jiān)會、期貨業(yè)協(xié)會網(wǎng)站了解其資質(zhì)或?qū)嵉夭榭辞闆r。不要輕易相信QQ、微信群里所謂的“民間高手”“行業(yè)專家”“精英”，更不要在一些來歷不明的網(wǎng)絡(luò)平臺上投資，以免上當(dāng)受騙。
2、切勿盲目加入未經(jīng)核實的投資理財群，這有可能是預(yù)設(shè)好的圈套，群里可能除了自身以外，全部都是騙子，自己也會不知不覺落入騙子圈套。
3、不要相信天上會掉餡餅，通常打著“內(nèi)幕消息”“系統(tǒng)漏洞”“高額回報”“穩(wěn)賺不賠”等旗號的都是詐騙。
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